Държавен вестник, брой 48 от 10.VI

Чл. 1. (1) С тази инструкция се регламентират редът и начинът за взаимодействие между Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и Държавната комисия по хазарта (ДКХ) при осъществяване на мерките по превенция, контрол и предотвратяване на организирането на незаконни хазартни дейности, посредничеството и подпомагането от физически и юридически лица на организатори на незаконни хазартни дейности, както и мерки от областта на информационната сигурност.

(2) Органите на ДАНС и ДКХ осъществяват взаимодействието си при зачитане на своята независимост и самостоятелност и в съответствие със законовите им правомощия.

(3) Всички действия, предприети в изпълнение на тази инструкция, се осъществяват при спазване на разпоредбите на съответните закони, регламентиращи условията и реда за събиране, съхраняване, използване и разкриване на сведения, представляващи лични данни, данъчна и осигурителна информация или друга защитена от закона информация.

Чл. 2. (1) Общото ръководство на взаимодействието между двете ведомства и контролът по прилагането на инструкцията се упражняват от председателя на ДАНС и председателя на ДКХ, включително чрез създаване на междуведомствени работни групи и взаимодействие по конкретни случаи на предотвратяване и разкриване на незаконни хазартни дейности или на действия, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(2) Оперативното ръководство на взаимодействието между двете ведомства се осъществява от оправомощени от председателя на ДАНС и председателя на ДКХ длъжностни лица.

Чл. 3. (1) За изпълнение на целите на тази инструкция и при осъществяване на своите функции по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) и Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ЗДАНС) ДАНС взаимодейства с ДКХ, като:

1. обменя информация в писмен вид;

2. получава информация за резултатите от извършвания от ДКХ контрол върху лицата, организиращи хазартни игри и дейности по Закона за хазарта (ЗХ), във всички случаи на възникнало съмнение за изпиране на пари и финансиране на тероризъм;

3. извършва съвместни проверки на лицата, организиращи хазартни игри;

4. събира документи и сведения за случаите, свързани със съмнение за изпиране на пари и финансиране на тероризъм или с организиране на нелегален хазарт;

5. ползва всички технически носители на информация, съдържащи данни за случаи, в които е възникнало съмнение за изпиране на пари и финансиране на тероризъм или за организиране на нелегален хазарт;

6. предоставя информация за констатирани нарушения при осъществяването на хазартна дейност, необходима при упражняване на функциите на ДКХ.

(2) Държавна агенция "Национална сигурност" получава изисканите от нея документи в срокове, съобразени с обема и съдържанието на исканата информация.

(3) Държавна агенция "Национална сигурност" уведомява ДКХ за резултатите от проучването и анализирането на информацията, подадена от ДКХ.

Чл. 4. Държавната комисия по хазарта уведомява ДАНС за всички случаи, в които:

1. е възникнало съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризъм;

2. е възникнало съмнение за използване на документи с невярно съдържание, доказващи произход на средствата;

3. е възникнало съмнение за използване на обекти, в които се организират хазартни игри, за извършване на сделки и операции със средства с неустановен и недоказан произход;

4. е констатирано в хода на проверките, извършвани от ДКХ, неизпълнение на разпоредбите на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ от страна на проверяваните лица;

5. е възникнало съмнение за организиране на хазартни игри без лиценз по ЗХ.

Чл. 5. Ако при осъществяване на своите правомощия органите на ДАНС констатират факти и обстоятелства за нарушения на законодателството, регламентиращо условията и реда за организиране на хазартни игри или други дейности по ЗХ, те следва своевременно да уведомят ДКХ.

Чл. 6. (1) Взаимодействието между ДАНС и ДКХ при осъществяване на контрол чрез съвместни проверки за целите на ЗМИП и правилника по прилагането му, ЗМФТ, ЗХ и ЗДАНС се реализира:

1. при проверки в обекти, в които се организират хазартни игри или други дейности по ЗХ;

2. при проверки на лица и обекти във връзка с организиране на хазартни игри и дейности, за които няма издаден лиценз от ДКХ по ЗХ.

(2) При извършване на съвместни проверки председателят на ДАНС или оправомощено от него длъжностно лице и председателят на ДКХ издават писмени заповеди за всеки конкретен случай. В заповедта се определят обектът или обхватът на проверката, съответно видът на действието, участващите в проверката длъжностни лица, началото на действията, начинът на извършването.

(3) Констатациите от извършената проверка се обсъждат между представителите на ДАНС и ДКХ, участващи в проверката, като взаимодействието се осъществява при взаимно зачитане на независимостта и функциите, определени в действащото законодателство при стриктно спазване на правните норми. Събраната информация служи единствено за целите на двете институции.

(4) В случаи на установени нарушения на ЗХ, ЗМИП и ЗМФТ длъжностните лица съставят и връчват актове за установяване на административни нарушения.

(5) Когато при извършване на съвместни проверки се открият факти, съдържащи данни за извършено престъпление от общ характер, се уведомява прокуратурата.

(6) Всеки от участващите органи поема за своя сметка собствените си разходи, свързани с осъществяване на съвместните проверки и действия.

Чл. 7. Председателят на ДАНС и председателят на ДКХ могат да организират съвместни курсове, срещи и семинари за повишаване на квалификацията на служителите от двете ведомства в сферите на противодействието срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и срещу организирането на хазартни игри в нарушение на установения от закона ред.