ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ДВ, БР. 85 ОТ 1998 Г.)
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ДВ, БР. 85 ОТ 1998 Г.)
Обн. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г.
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "чл. 3, ал. 2, т. 1 - 4, 9 - 11, 13 и 28" се заменят с "чл. 3, ал. 2, т. 1 - 4, 9 - 11, 13, 28 и 32".
2. Алинея 19 се изменя така:
"(19) Когато банкова сметка на лице по чл. 3, ал. 2, т. 11 и 28 от Република България, от друга държава членка или от държава, включена в списъка по ал. 9, се използва за депозиране на суми на негов клиент, банката не извършва идентифициране по чл. 3, ал. 1 на този клиент и не изисква декларация по ал. 7, при условие че идентификацията е извършена и декларацията е приета от лицето съответно по чл. 3, ал. 2, т. 11 и 28 и събраната при идентифицирането информация е на разположение на банката при поискване."
3. Създават се нова ал. 20 и ал. 21:
"(20) Когато банкова сметка на лице по чл. 3, ал. 2, т. 32 се използва за паричните средства, които лицето получава от осребряването на имуществото на длъжниците или във връзка с извършваната допълнителна дейност по чл. 18 от Закона за частните съдебни изпълнители, банката не извършва идентифициране по чл. 3, ал. 1 на клиента и не изисква декларация по ал. 7, при условие че идентификацията е извършена и декларацията е приета от лицето по чл. 3, ал. 2, т. 32 и събраната при идентифицирането информация е на разположение на банката при поискване.
(21) Банката събира достатъчно информация, за да установи дали условията за прилагане на опростените мерки по ал. 19 и 20 са спазени."
4. Досегашната ал. 20 става ал. 22.
§ 2. В чл. 7а се създава ал. 4:
"(4) Директорът на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" може да издава указания до лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 за прилагането на разширени мерки по чл. 3, ал. 1 и спрямо лица от държави извън списъка по ал. 3."
§ 3. В глава втора, раздел II се създава чл. 7б:
"Чл. 7б. (1) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да поставят под особено наблюдение всички сложни или необичайно големи сделки или операции, както и всички сделки и операции, които нямат явна икономическа или законна цел, която може да бъде установена с оглед информацията на разположение на лицето по чл. 3, ал. 2 и 3, или не съответстват на наличната информация за клиента.
(2) При установяване на сделки или операции по ал. 1 лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да съберат информация относно съществените елементи и размери на операцията или сделката, съответните документи и другите идентифициращи данни.
(3) Събраната за целите на този член информация се документира и съхранява така, че да е на разположение на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", на съответните органи за надзор и на одиторите."
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея, в изречение първо след думата "операции" се поставя запетая и се добавя "както и документите, свързани с установяване и поддържане на търговски или професионални отношения".
2. Създава се ал. 2:
"(2) По писмено указание на директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" срокът по ал. 1 за съхраняване на информацията може да бъде удължен до 7 години."
§ 5. В чл. 11, ал. 1 след думите "съмнение за изпиране на пари" се добавя "или за наличие на средства с престъпен произход".
§ 6. В чл. 13, ал. 3 думите "Държавна агенция "Национална сигурност" се заменят с "Директорът на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", а думата "дирекцията" се заменя с "него".
§ 7. В чл. 15, ал. 1 след числото "13" се поставя запетая и се добавя "17".
§ 8. В чл. 15а, ал. 1 след числото "13" се поставя запетая и се добавя "17".
§ 9. В чл. 16, ал. 1 след думите "председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" се добавя "или оправомощено от него длъжностно лице".
Заключителни разпоредби
§ 10. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г., бр. 28 и 36 от 2008 г., бр. 33 и 57 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) в ал. 4 накрая се добавя "и се публикува на интернет страниците на Министерския съвет, Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция "Национална сигурност" заедно с указания на Държавна агенция "Национална сигурност" за прилагането на мерките";
б) в ал. 6, изречение второ след думите "се обнародва" се добавя "и публикува".
2. В чл. 6, ал. 1 след думите "намиращи се във владение" се поставя запетая, а думите "или държани" се заменят с "държани или контролирани".
3. В допълнителните разпоредби се създава § 1б:
"§ 1б. "Контрол върху парични средства, финансови активи и друго имущество" по смисъла на този закон включва контрола върху юридически лица по смисъла на специалните закони, уреждащи съответния вид дейност, както и случаите, в които лице, включено в списъка по чл. 5 от този закон, се явява действителен собственик на клиент - юридическо лице по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари."
§ 11. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие с него правилника за прилагането на закона.
-------------------------
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 11 декември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
