НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 2005 Г. ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА БАНКНОТИТЕ И МОНЕТИТЕ В НАЛИЧНО-ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ (ДВ, БР. 88 ОТ 2005 Г.)
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 2005 Г. ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА БАНКНОТИТЕ И МОНЕТИТЕ В НАЛИЧНО-ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ (ДВ, БР. 88 ОТ 2005 Г.)
Обн. ДВ. бр.93 от 25 Ноември 2011г.
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Българската народна банка, банките, финансовите институции, обменните бюра и доставчиците на услуги извършват преценка за истинност на всички постъпващи български и чуждестранни банкноти и монети, както и на всички български и чуждестранни банкноти и монети, които възнамеряват да върнат за последваща употреба в налично-паричното обращение, и задържат тези, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени."
2. В ал. 3 думите "на постъпващите банкноти и монети" се заменят със "за истинност по ал. 1", а думите "за целта" се заличават.
3. Създава се нова ал. 4:
"(4) Машина за сортиране или машина за самообслужване, посредством която се извършва преценка за истинност на евробанкноти или евромонети, трябва да фигурира в списъка, публикуван от Европейската централна банка, за банкнотите, или от Европейската комисия за монетите."
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думата "къщи" се заменя с "институции", а думите "на постъпващите" се заменят със "за истинност на българските и чуждестранните".
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "на постъпващите" се заменят със "за истинност на българските и чуждестранните".
2. В ал. 2 думите "на постъпващите" се заменят със "за истинност на българските и чуждестранните".
3. В ал. 3 думата "къщи" се заменя с "институции", а думите "на постъпващите" се заменят със "за истинност на българските и чуждестранните".
§ 3. В чл. 13 думата "къщи" се заменя с "институции".
§ 4. В чл. 19, ал. 2 се създава т. 3:
"3. български банкноти, повредени в резултат на активирани средства против кражба, за които е установено, че не са обект на престъпление."
§ 5. В чл. 20, ал. 1, т. 4 думите "не се заменя" се заменят със "се оценява, като за всяка отделна част се прилагат критериите и съотношенията, посочени в т. 1, 2 и 3".
§ 6. В чл. 21 ал. 3 се изменя така:
"(3) Български банкноти, повредени в резултат на активирани средства против кражба, за които е установено, че не са обект на престъпление, се приемат за отложена замяна. При всички останали случаи се прилага чл. 19, ал. 4."
§ 7. В чл. 26, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "като за български банкноти, повредени в резултат на активирани средства против кражба, задължително се предоставя документ, издаден от компетентните органи, относно причините и обстоятелствата, при които са активирани съответните средства против кражба".
2. Точка 4 се изменя така:
"4. опакова банкнотите в отделен пакет (плик), защитаващ съдържанието му от допълнителни физически и химически въздействия, и заедно с придружаващите документи по т. 1, 2 и 3 се поставят в общ пакет (плик)."
§ 8. Член 27 се изменя така:
"Чл. 27. (1) При предявяване на повредени български банкноти за отложена замяна на каса, определена от БНБ в гр. София, оправомощени служители на БНБ приемат пакета (плика) с повредени банкноти и издават разписка по образец (приложение № 3).
(2) При предявяване на повредени български банкноти за отложена замяна чрез пощенска пратка с обратна разписка или куриер оправомощени служители на БНБ подписват съответната обратна разписка и не издават отделен документ за това."
§ 9. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя "при поискване".
2. Създава се ал. 3:
"(3) Комисията за оценка за стойност на повредени банкноти на БНБ изисква от предявителя на банкнотите да представи декларация за произход на средства по Закона за мерките срещу изпирането на пари, когато такава се изисква по този закон."
§ 10. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
"2. на каса, определена от БНБ в гр. София;"
б) в т. 3 думите "по сметка при подразделението си в" се заменят с "на каса, определена от БНБ в гр.";
в) (В сила от 01.07.2012 г.) създава се т. 4:
"4. чрез пощенски паричен превод, като всички разходи са за сметка на предявителя."
2. В ал. 2 след думите "т. 2" се поставя запетая, а думите "и 3" се заменят с "3 и 4".
§ 11. В чл. 33, ал. 2 думите "БНБ превежда стойността на заменените банкноти по сметка при подразделението си в" се заменят със "стойността на заменените банкноти се изплаща на каса, определена от БНБ в гр.".
§ 12. В наименованието на глава четвърта след думите "оценка на" се добавя "български и чуждестранни".
§ 13. В глава четвърта в наименованието на раздел І след думите "Задържане на" се добавя "български и чуждестранни".
§ 14. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата "къщи" се заменя с "институции", а след думите "при тях" се добавя "български и чуждестранни".
2. В ал. 3 след думите "предявителя на" се добавя "български и чуждестранни".
§ 15. В чл. 35 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите "чл. 34" се добавя "български и чуждестранни".
2. В ал. 3 след думите "на БНБ неистински или преправени" се добавя "български и чуждестранни".
§ 16. В глава четвърта в наименованието на раздел ІІ след думата "задържани" се добавя "български и чуждестранни".
§ 17. В чл. 36 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите "в БНБ на" се добавя "български и чуждестранни".
2. В ал. 2 след думите "оценка на" се добавя "български и чуждестранни".
§ 18. В чл. 37 след думите "оценка на" се добавя "български и чуждестранни".
§ 19. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "банкнотите/монетите" се заменят с "българските и чуждестранни банкноти/монети".
2. В ал. 2 думите "че банкнотите/монетите" се заменят с "че българските и чуждестранни банкноти/монети".
3. В ал. 3 навсякъде думите "банкнотите/монетите" се заменят с "българските и чуждестранни банкноти/монети".
§ 20. В чл. 39 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 навсякъде след думите "неистински и преправени" се добавя "български и чуждестранни".
2. В ал. 4 след думата "истински" се добавя "български и чуждестранни".
§ 21. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Машините за сортиране и машините за самообслужване, които подлежат на тестовете по ал. 1, са определени в приложение № 5."
§ 22. Досегашният текст на чл. 48, ал. 1 става чл. 48.
§ 23. В чл. 52, ал. 1 се създава т. 5:
"5. вида на използваното от тях средство против кражба на банкноти (мастило), като предоставят мостра от същото."
§ 24. В чл. 53, ал. 1 думата "къщи" се заменя с "институции".
§ 25. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
"4. "финансова институция" е институция, вписана в регистъра по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), която в кръга на основната си дейност извършва сделки с чуждестранна валута по чл. 2, ал. 2, т. 8, буква "б" ЗКИ по безкасов начин и в наличност;".
2. В т. 14 думите "банкнотите или монетите" се заменят с "българските банкноти или монети".
3. Точка 15 се изменя така:
"15. "машина за самообслужване" е машина, която се ползва от клиенти на принципа на самообслужването за внасяне и/или за изплащане на български банкноти и монети по техните банкови сметки чрез използване на банкова карта или други средства, категоризираща банкнотите или монетите в категориите по глава пета, раздел ІІІ, при прилагане на стандарта за разпознаване, а при техническа възможност - и по стандарта за годност;".
4. Създава се т. 19:
"19. "обучени служители" са служители на БНБ, банките, финансовите институции, обменните бюра и доставчиците на услуги, които имат:
а) познания за различните защитни елементи на българските банкноти и монети, посочени в стандарта за разпознаване, както и познания за различните защитни елементи на чуждестранните банкноти и монети, съгласно информацията, която съответният емитент е направил публична;
б) познания за определените в стандарта за годност изисквания за отделяне на негодни за последваща употреба в налично-паричното обращение български банкноти и монети от годните."
§ 26. (В сила от 01.07.2012 г.) Приложение № 2 към чл. 26, ал. 1, т. 1 се изменя така:
"Приложение № 2 към чл. 26, ал. 1, т. 1
| ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ |
| за предявяване на повредени български банкноти за отложена замяна |
| І. ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ: |
| ІІ. ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ: |
| ІІІ. Предявявам повредени банкноти от: |
| свое име и за своя сметка |
| VІ. Стойността на заменените банкноти след приспадане на дължимите такси и разходи за превод да бъде: |
| изплатена в наличност на каса, определена от БНБ в гр. София |
(титуляр на сметката) |
| пощенски паричен превод. |
| Желая да получа протокол за отложена замяна. |
| Дата ................................. | ЗАЯВИТЕЛ-ДЕКЛАРАТОР: ............................... |
(подпис) |
| Отбелязвайте избраното поле със знак Х. |
| УКАЗАНИЯ |
| ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО-ДЕКЛАРАЦИЯ |
| В т. І се попълват данни за лицето, което предявява повредени банкноти за отложена замяна от свое име и за своя сметка. В този случай в т. ІІІ се отбелязва полето "свое име и за своя сметка". |
| Когато се предявяват повредени банкноти от името и за сметка на друго лице, то в т. І се попълват данни за лицето, което е упълномощено да извърши това. В този случай в т. ІІІ се отбелязва полето "името и за сметка на" и се попълват данните за упълномощителя, от чието име се предявяват банкнотите за отложена замяна. |
| Под "настоящ адрес" се разбира адресът, на който лицето е регистрирано по местоживеене към момента на подаване на заявлението-декларация и на който получава своята кореспонденция. Настоящият адрес може да не съвпада с постоянния адрес на лицето, посочен в документа му за самоличност. |
| В т. ІІ се попълват данните за юридическото лице, когато се предявяват повредените банкноти от името и за сметка на това юридическо лице, както и се попълват данните за оправомощения представител на юридическото лице. В този случай т. І не се попълва, както и в т. ІІІ в полето "името и за сметка на" се вписва само наименованието на юридическото лице. |
| В т. ІV се описват обстоятелствата, при които са били повредени банкнотите. |
| В т. V се описват всички документи, които се прилагат към заявлението-декларация (нотариално заверено изрично пълномощно, когато повредените банкноти се предявяват от името и за сметка на друго лице; документ от общински съвет, кметство, орган на МВР или друг компетентен орган за причините и обстоятелствата, при които е станало повреждането, ако е възможно такъв да бъде издаден, като за български банкноти, повредени в резултат на активирани средства против кражба, задължително се предоставя документ, издаден от компетентните органи, относно причините и обстоятелствата, при които са активирани съответните средства против кражба; удостоверение за актуално състояние). |
| В т. VІ се отбелязва избраното поле със знак Х, като по този начин предявителят или упълномощеното лице обозначава начина, по който желае да получи стойността на заменените банкноти. При отбелязване на полето "преведена в полза на ....................... (титуляр на сметката) IBAN/BG/ .................................., банков код ................................. при банка .............................., клон .............................." данните за титуляря на сметката трябва да съответстват на попълнените в т. І или в т. ІІІ данни за лицето, от чието име и за чиято сметка се предявяват повредените банкноти. |
| Забележка. При предявяване на повредени български банкноти за отложена замяна същите следва да се опаковат в отделен пакет (плик), защитаващ съдържанието му от допълнителни физически и химически въздействия, и заедно с придружаващите документи (заявление-декларация и документите, описани в т. V от заявлението-декларация) се поставят в общ пакет (плик). Общият пакет (плик) се адресира, както следва: КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПОВРЕДЕНИ БАНКНОТИ, КАСОВ ЦЕНТЪР НА БНБ, УЛ. МИХАИЛ ТЕНЕВ 10, ГР. СОФИЯ - 1784. |
| Общият пакет (плик) може да бъде предявен на каса, определена от БНБ в гр. София, или чрез пощенска пратка с обратна разписка или по куриер." |
§ 27. В приложение № 3 в наименованието думите "ал. 2" се заменят с "ал. 1".
§ 28. Приложение № 4 към чл. 34, ал. 2 се изменя така:
"Приложение № 4 към чл. 34, ал. 2
"
§ 29. Създава се приложение № 5 към чл. 45, ал. 2:
"Приложение № 5 към чл. 45, ал. 2
КЛАСИФИКАЦИЯ НА МАШИНИТЕ ЗА СОРТИРАНЕ И МАШИНИТЕ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ТЕСТОВЕ ОТ БНБ
1. Машини за сортиране, с които работят служители на БНБ, банките и доставчиците на услуги:
1.1. сортиращи машини са машини, които проверяват истинността и годността на българските банкноти или монети в категориите по глава пета, раздел ІІ, при прилагане на стандартите за разпознаване и годност;
1.2. автоматизирани касиерски системи са машини, които проверяват истинността и годността на българските банкноти в категориите по глава пета, раздел ІІ, при прилагане на стандартите за разпознаване и годност, използват се за съхраняване на банкноти и позволяват на служителите да кредитират или дебитират сметки на клиенти.
2. Машини за самообслужване, които се ползват от клиенти на принципа на самообслужването за внасяне и/или за изплащане на български банкноти или монети по техните банкови сметки чрез използване на банкови карти или други средства:
2.1. машини за внасяне на банкноти или монети са машини за внасяне на български банкноти или монети от клиенти по техните банкови сметки, които проверяват истинността на внесените банкноти или монети в категориите по глава пета, раздел ІІІ, при прилагане на стандартите за разпознаване, а при техническа възможност - и по стандарта за годност, като внесените банкноти или монети не се използват за връщането им за последваща употреба в налично-паричното обращение;
2.2. машини за обработка на банкноти или монети са машини за внасяне и за изплащане на български банкноти или монети от клиенти по техните банкови сметки, които проверяват истинността и годността на внесените банкноти или монети в категориите по глава пета, раздел ІІІ, при прилагане на стандартите за разпознаване и на стандарта за годност и връщат за последваща употреба в налично-паричното обращение внесените от клиенти банкноти или монети при предходни транзакции;
2.3. комбинирани машини са машини за внасяне и за изплащане на български банкноти или монети от клиенти по техните банкови сметки, които проверяват истинността на внесените банкноти или монети в категориите по глава пета, раздел ІІІ, при прилагане на стандартите за разпознаване, а при техническа възможност - и по стандарта за годност, и връщат за последваща употреба в налично-паричното обращение само банкноти или монети, заредени от служители на БНБ, банки и доставчици на услуги, но не връщат за последваща употреба внесените от клиенти банкноти или монети при предходни транзакции."
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 30. Банките и доставчиците на услуги изпълняват изискването по чл. 52, ал. 1, т. 5 в срок 1 месец след влизането на тази наредба в сила.
§ 31. Тази наредба се издава на основание чл. 16, т. 5, чл. 27, ал. 8 и чл. 60 от Закона за Българската народна банка, приета е с Решение № 95 от 10 ноември 2011 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1 януари 2012 г., с изключение на § 10, т. 1, буква "в" и § 26, които влизат в сила от 1 юли 2012 г.
