ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ДВ, БР. 85 ОТ 1998 Г.)
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ДВ, БР. 85 ОТ 1998 Г.)
Обн. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г.
§ 1. В чл. 12, ал. 4 думите "сигурност и обществен ред" се заменят със "сигурност или обществен ред".
§ 2. В чл. 13, ал. 2 думите "от лице по чл. 3, ал. 2 и 3" се заличават.
§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) При изпълнение на функциите си по закона органите на Министерството на финансите и на Държавна агенция "Национална сигурност" си взаимодействат по ред, определен със съвместна инструкция на министъра на финансите и на председателя на агенцията."
§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" по своя инициатива и при запитване обменя информация по случаи, свързани със съмнение за изпиране на пари, със съответните международни органи, органи на Европейския съюз и с органи на други държави въз основа на международни договори и при условията на взаимност."
Заключителни разпоредби
§ 5. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г. и бр. 28 от 2008 г.) в чл. 9, ал. 3 след думите "да уведомят и" се добавя "дирекция "Финансово разузнаване" на", а думите "17 и 22" се заменят с "и 18".
-------------------------
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 21 март 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
