Държавен вестник, брой 22 от 14.III

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) Взаимодействието между Комисията, органите на МВР, НАП, АМ, прокуратурата и следствените органи се осъществява чрез обмен на информация и оказване на съдействие в рамките на техните правомощия с цел установяване на имуществото на лицата, придобито пряко или косвено от престъпна дейност, неговото обезпечаване и отнемане в полза на държавата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) При обективна невъзможност да бъде реализирана наказателна отговорност в случаите по чл. 3, ал. 2 ЗОПДИППД взаимодействието на органите по ал. 1 се осъществява и с цел установяване на престъпната дейност на лицата по реда на чл. 124, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.)

(6) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.)

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) При необходимост се създават съвместни екипи за действие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на МВР, служителите на НАП и АМ, прокуратурата и следствените органи.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) (1) Прокурорите, на които е възложено да наблюдават преписки или наказателни производства, водени срещу известен извършител за някое от престъпленията, посочени в чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД, незабавно изпращат в съответната териториална дирекция на Комисията:

1. уведомление за случаите на започнало наказателно преследване срещу лицето ведно със заверено копие от постановлението за привличането му като обвиняем за някое от посочените по-горе престъпления, както и за всяко последващо обвинение за такива престъпления или изменение на вече съществуващите обвинения;

2. заверено копие от постановлението за отказ да бъде образувано наказателно производство или за прекратяване на наказателното производство поради това, че деецът е починал или след извършване на престъплението е изпаднал в продължително разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта, или е последвала амнистия;

3. заверено копие от постановлението за изцяло или частично прекратяване на наказателното производство срещу лице, привлечено като обвиняем за престъпление по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД, на основания, различни от посочените в т. 2;

4. уведомление по електронен път за случаите, когато наказателното производство е спряно от прокурора или съда на някое от основанията по чл. 25 от Наказателно-процесуалния кодекс, както и за възобновяване на разследването;

5. уведомление по електронен път за внасянето на делото в съда с обвинителен акт, както и за прекратяване на наказателното производство със споразумение - след неговото одобряване от съда;

6. уведомление по електронен път за постановена по делото първоинстанционна присъда или за прекратяване на съдебното производство с одобрено от съда споразумение;

7. информация за обстоятелства, свързани с имуществото на обвиняемия, установени в хода на разследването.

(2) В случаите на чл. 7, ал. 1 наблюдаващият прокурор изпраща и препис от всички материали, събрани по преписката или делото, които съдържат данни за имуществото на дееца и лицата по чл. 8 ЗОПДИППД, като сочи и координати за последваща комуникация (телефон и електронен адрес), при която се предоставят и преписи от допълнително събраните в хода на разследването материали относно имуществото.

(3) По писмено искане на директора на съответната териториална дирекция на Комисията наблюдаващият прокурор предоставя на същия или на определен от него инспектор достъп до всички материали по преписката или делото, както и копия на поисканите от тях документи относно конкретното престъпление, които могат да бъдат използвани пряко или косвено за установяване факта на престъпната дейност по реда на чл. 124, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс.

(4) Когато наказателното производство е спряно от съда на някое от основанията по чл. 25 от Наказателно-процесуалния кодекс или е възобновено спряно наказателно производство, наблюдаващият прокурор писмено уведомява за това съответния директор на териториална дирекция на Комисията.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) Когато срещу лице се води досъдебно производство за престъпления по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД, за което Наказателният кодекс предвижда отнемане в полза на държавата или конфискация на имущество или по друга предвидена в закона причина, имотното състояние на лицето е от значение за наказателното производство, наблюдаващият прокурор може:

1. при необходимост да изисква по реда на чл. 145, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) експертна помощ от Комисията във връзка с установяването на това имущество, включително и чрез включване на представител на Комисията в екипа по чл. 6, след съгласуване с председателя на Комисията или определено от него лице;

2. да изиска справка за налични в Комисията материали, имащи отношение към имотното състояние на лицето, получени в резултат на водени други предходни проверки или производства в някоя от териториалните дирекции на Комисията, както и копия на относимите такива;

3. да изиска копия от материалите, имащи отношение към имотното състояние на лицето, събрани в хода на последваща проверка или производство, образувани в съответната териториална дирекция на Комисията, след привличане на лицето като обвиняем за посочените по-горе престъпления.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) (1) Комисията ежемесечно уведомява Върховната касационна прокуратура чрез изпращане на информация в табличен вид (обобщена по окръжни и районни прокуратури) за броя на получените уведомления от прокуратурите по чл. 7, т. 1 и 2 за предходния месец, номерата на съответните по тях прокурорски преписки и наказателни производства и на коя прокуратура са те, номерата на протоколите на Комисията за образуване на преписки по тях и компетентната териториална дирекция, датата на осъществения контакт между наблюдаващия прокурор и съответния териториален директор на Комисията, номерата на прекратените през предходния месец преписки в териториалните дирекции или на образуваните по тях производства, както и номерата на преписките, по които водените производства са били прекратени.

(2) При отказ да се започне проверка или производство по ЗОПДИППД съответният териториален директор на Комисията уведомява незабавно писмено наблюдаващия прокурор за отказа, като му посочва и основанията за него.

(3) В случай че след приключване на проверката или на производството по ЗОПДИППД бъде установено имущество под стойността, обуславяща компетентността на Комисията, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност, директорът на териториалната дирекция уведомява писмено наблюдаващия прокурор за това, като му изпраща копие от събраните относими материали.

(4) В случай че в хода на извършваните проверки или производства се установят данни за извършени престъпления от общ характер или данни за приложение на процедурата по чл. 83а - 83е от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), органите на Комисията уведомяват незабавно съответната компетентна прокуратура.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) (1) Незабавно след привличането на лице като обвиняем за престъпления, посочени в чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД, следователят, на когото е възложено разследването, изпраща на наблюдаващия прокурор заверено копие от постановлението за привличане, както и цялата налична информация за имуществото на обвиняемия и лицата по чл. 8 ЗОПДИППД.

(2) Следователите, разследващи делата по ал. 1, незабавно изпращат на наблюдаващия прокурор копие от постановлението за привличане на обвиняем в случаите на изменения на обвинението.

(3) Ако в хода на разследването се установят каквито и да били обстоятелства, свързани с имуществото на обвиняемия, следователят незабавно изпраща информацията за това на наблюдаващия прокурор за предоставянето ѝ на съответната териториална дирекция на Комисията.

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.)

Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.)

Чл. 12. (1) Органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, и органите на МВР обменят информация за имуществото на лицата по чл. 3 до чл. 9 ЗОПДИППД, за което съществува съмнение, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност в страната или в чужбина при спазване на изискванията на Закона за Министерството на вътрешните работи.

(2) След подаване на писмено искане до съответното регионално структурно звено на "Пътна полиция" по адреса на регистрацията в съда - за юридически лица, или по постоянния адрес на собственика за физически лица, органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, получават информация относно регистрираните превозни средства на името на лицата по чл. 3 до чл. 9 ЗОПДИППД.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) По писмено искане на органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на МВР им оказват съдействие при осъществяване на правомощията им по ЗОПДИППД, когато съществува опасност от противоправно посегателство върху здравето или живота на служителите от органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

Чл. 14. (1) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) Ако в хода на извършваните проверки се установяват данни за престъпления от общ характер, органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, незабавно уведомяват органите на МВР.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) (1) Незабавно след привличането на лице като обвиняем за престъпления, посочени в чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД, разследващият полицай, на когото е възложено разследването, изпраща на наблюдаващия прокурор заверено копие от постановлението за привличане, както и цялата налична информация за имуществото на обвиняемия и лицата по чл. 8 ЗОПДИППД.

(2) Разследващите полицаи, разследващи делата по ал. 1, незабавно изпращат на наблюдаващия прокурор копие от постановлението за привличане на обвиняем в случаите на изменения на обвинението.

(3) Ако в хода на разследването се установят каквито и да били обстоятелства, свързани с имуществото на обвиняемия, разследващият полицай незабавно изпраща информацията за това на наблюдаващия прокурор за предоставянето ѝ на съответната териториална дирекция на Комисията.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) Органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Националната агенция за приходите и Агенция "Митници" обменят информация за лицата по чл. 3 до чл. 9 ЗОПДИППД съобразно техните правомощия относно:

1. тяхното имущество;

2. източниците на доходи и техния размер;

3. обичайните и извънредни разходи;

4. платените публичноправни задължения;

5. подадените данъчни декларации;

6. трансформацията на имуществото;

7. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) износа и вноса на имущество, пренасянето на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях;

8. (нова - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) наличие или липса на наложени обезпечителни мерки върху имуществото на лицата, в т.ч. вида на мярката, дата на налагането ѝ и индивидуализация на обезпеченото имущество.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) При постъпване на искане за предоставяне на информация по ал. 1 се предприемат незабавно действия, като същата се изпраща не по-късно от 30 дни от постъпване на искането.

(3) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) Исканията за предоставяне на информация по ал. 1 се отправят от председателя на Комисията, изпълнителния директор на НАП, териториалните директори на НАП и директора на АМ.

(4) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) Информационният обмен между Комисията, НАП и АМ се осъществява на хартиен носител, а при възможност - по електронен път чрез електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис.

(5) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) Когато производството завърши без решение за отнемане на имуществото, Комисията сезира изпълнителния директор на НАП за предприемане на действия по компетентност и при необходимост предоставя събраните в производството доказателства.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) (1) Председателят на Комисията може да направи писмено искане до съответните органи на НАП за предприемане на действия по осъществяване на данъчно-осигурителен контрол по реда на глава петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и до АМ за осъществяване на контрол в рамките на правомощията ѝ. За резултатите от извършените действия се уведомява председателят на Комисията и при необходимост могат да бъдат предоставени копия от издадените документи ведно с приложенията към тях.

(2) По писмено искане на председателя на Комисията органите по приходи, извършващи действията по глава петнадесета от ДОПК, предоставят сведения за хода на същите и за установените обстоятелства, както и копие от събраните материали, посочени в искането.

(3) В случай на отказ да се извършат действия по реда на глава петнадесета от ДОПК съответния директор на териториална дирекция на НАП писмено уведомява председателя на Комисията относно причините за отказа.

Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) (1) За плащане на публичноправни задължения към държавата ръководителите на териториалните дирекции на НАП или оправомощени от тях лица отправят мотивирана молба до директора на съответната ТД на Комисията за извършване на действия по чл. 23, ал. 5 ЗОПДИППД.

(2) При започване на принудително изпълнение по реда на ДОПК върху имущество, върху което преди обезпечителните мерки по реда на ЗОПДИППД има наложени обезпечителни мерки по реда на ДОПК, публичните изпълнители при НАП уведомяват Комисията и изпращат препис от акта, въз основа на който се извършва изпълнението.

Чл. 19. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) (1) В седемдневен срок от влизане в сила на решение за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, и/или от снабдяване с изпълнителен лист председателят на Комисията или упълномощено от него длъжностно лице го изпраща в НАП за изпълнение.

(2) Към акта по предходната алинея се прилагат копия на всички документи, налични в преписката на Комисията, които са свързани с отнетото в полза на държавата имущество и/или го идентифицират, пълна информация относно владението, собствеността, съхранението и опазването на имуществото, в това число:

1. документи за собственост на осъденото лице;

2. скици на недвижими имоти или схеми на самостоятелни обекти в сгради, издадени от компетентните органи;

3. удостоверения за вписвания, отбелязвания и заличавания от службата по вписванията по местонахождение на съответния имот, както и данни за наложени обезпечителни мерки и вещни тежести;

4. официални справки и удостоверения, издадени от държавни органи и организации;

5. протоколи, експертизи и други документи, в това число за изземване по чл. 18, ал. 2, т. 7 ЗОПДИППД и за местонахождението на движими вещи, когато са отнети в полза на държавата такива.

Чл. 20. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) В случаите, в които НАП установи, че са налице основания по чл. 303 от Гражданския процесуален кодекс за отмяна на влязло в сила решение за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, материалите по преписката се изпращат на Комисията за предприемане на съответните действия.