НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 28 ОТ 1999 Г. ЗА ПРЕЗГРАНИЧНИТЕ ПРЕВОДИ И ПЛАЩАНИЯ (ОБН., ДВ, БР. 111 ОТ 1999 Г.; ПОПР., БР. 1 ОТ 2000 Г.)
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 28 ОТ 1999 Г. ЗА ПРЕЗГРАНИЧНИТЕ ПРЕВОДИ И ПЛАЩАНИЯ (ОБН., ДВ, БР. 111 ОТ 1999 Г.; ПОПР., БР. 1 ОТ 2000 Г.)
Обн. ДВ. бр.69 от 5 Август 2003г.
§ 1. Заглавието на наредбата се изменя така:
"Наредба № 28 за информацията, събирана от банките при извършването на презгранични преводи и плащания".
§ 2. Член 1 се изменя така:
"Чл. 1. С тази наредба се определя редът за събиране на информация от банките при извършването на презгранични преводи и плащания."
§ 3. Член 2 се изменя така:
"Чл. 2. Преводи и плащания към чужбина могат да се извършват чрез търговските банки след деклариране основанието на всеки презграничен превод."
§ 4. В заглавието на глава втора числото "20 000" се заменя с "25 000".
§ 5. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 числото "20 000" се заменя с "25 000".
2. В ал. 1 т. 10 думите "или документ от Комисията за лечение в чужбина" се заличават.
3. В ал. 1 т. 23 се изменя така:
"23. за преводи и плащания, свързани с придобиване на ценни книжа - срещу представяне на документи, удостоверяващи придобиването на ценните книжа;".
4. В ал. 1 т. 24 се изменя така:
"24. за предоставяне на заем във връзка с пряка инвестиция в чужбина или свързан със споразумение за участие в разпределение на печалбата - срещу договор или друг документ, удостоверяващ предоставянето на заема и съответно споразумение за участие в печалбата, а ако местното лице е юридическо лице или едноличен търговец - и срещу документ, удостоверяващ декларирането пред БНБ на заема и първоначалното извършване на пряката инвестиция;".
5. В ал. 1 т. 25 се изменя така:
"25. за допълнителна инвестиция към вече направена пряка инвестиция - срещу документ, удостоверяващ декларирането в БНБ на първоначалното извършване на пряката инвестиция, ако местното лице е юридическо лице или едноличен търговец;".
6. В ал. 2 числото "20 000" се заменя с "25 000".
7. Алинея 4 се изменя така:
"(4) В случаите, когато местно юридическо лице или едноличен търговец извършва превод или плащане към чужбина във връзка с вече предоставен от или на чуждестранно лице финансов кредит, местното юридическо лице или едноличен търговец удостоверява със заверена от БНБ декларация декларирането на финансовия кредит по реда на чл. 7, ал. 5 от Валутния закон."
8. В ал. 5 думите "регистрация съгласно чл. 4, ал. 3 от Валутния закон" се заменят със "статистическо деклариране".
9. Алинея 6 се заличава.
§ 6. В чл. 4 накрая се добавят думите "при поискване".
§ 7. Създава се чл. 6 със следното съдържание:
"Чл. 6. Банките могат да изискват физическите лица да установяват наличие или липса на постоянно пребиваване в Република България по смисъла на Валутния закон чрез декларация по образец съгласно приложението.
Приложение към чл. 6
| ДЕКЛАРАЦИЯ |
| за постоянно пребиваване в Република България |
| по смисъла на Валутния закон |
| декларирам, че: |
| 1. | Като лице с българско гражданство имам | |
| право на пребиваване с неопределен срок | ||
| в Република България | Ћ | |
| 2. | Като лице без българско гражданство: | |
| А) съм получил право на пребиваване с | ||
| неопределен срок в Република България | ||
| по реда на Закона за чужденците | ||
| в Република България | Ћ | |
| Б) не съм получавал право на пребиваване | ||
| с неопределен срок в Република България | ||
| по реда на Закона за чужденците в Репуб- | ||
| лика България | Ћ |
| Указание за попълване: отбелязва се само т. 1 или т. 2. |
| Ако се отбелязва т. 2, посочва се само предложение А или |
| предложение Б. |
| Дата: | Подпис на декларатора: |
Заключителни разпоредби
§ 8. Тази наредба се издава на основание чл. 6, ал. 2 от Валутния закон и е приета с Решение № 70 от 24 юли 2003 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.
