Държавен вестник, брой 9 от 1.II

Чл. 1. С тази наредба се определят структурата и организацията на дейността на Бюрото за финансово разузнаване (БФР).

Чл. 2. Бюрото за финансово разузнаване е специализирано звено за съхраняване, проучване, обработване и разкриване на информация, получена от лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) - ДВ, бр. 85 от 1998 г.

Чл. 3. Бюрото за финансово разузнаване е дирекция в състава на Министерството на финансите.

Чл. 4. (1) Бюрото за финансово разузнаване се състои от два отдела: "Информация и анализи" и "Координация и контрол".

(2) Отдел "Информация и анализи":

1. набира и съхранява информация, идентифицираща задължените лица по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП, и води специални регистри;

2. набира и обработва публична информация за операции, сделки и лица, свързани със съмнение за изпиране на пари;

3. поддържа актуалността на водените регистри и бази данни;

4. разработва критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти с оглед изпълнение на изискванията по чл. 16, ал. 2 ЗМИП;

5. предлага допълнителни критерии за съмнителни операции, сделки и лица за включване във вътрешните правила на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП;

6. анализира получените от лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП доклади за съмнителни операции, сделки и клиенти;

7. установява необходимостта от събиране на допълнителна информация за съмнителни операции, сделки и клиенти от лица по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП, включително при свързани операции по чл. 4, ал. 2 ЗМИП;

8. събира допълнителна информация по случаи на съмнение за изпиране на пари;

9. предлага на директора на БФР мерки за подобряване на организацията и дейността на специализираните служби на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП;

10. предлага на директора на БФР включването на бюрото към нови информационни масиви и регистри;

11. разработва типология на съмнителните операции и сделки, разкрива и анализира тенденциите в изпирането на пари;

12. подпомага методически лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП при разработването на техните вътрешни правила по чл. 16, ал. 1 ЗМИП;

13. разработва виждания относно ефективността на нормативната база и нейното прилагане, които представя след съгласуване с отдел "Координация и контрол" на директора на БФР;

14. организира и участва в обучението и подготовката на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП с оглед унифициране на идентификацията и предварителния анализ на операции и сделки, свързани със съмнение за изпиране на пари;

15. създава и поддържа компютърната инфраструктура на БФР;

16. администрира и контролира експлоатацията на информационната система и отговаря за нейната сигурност;

17. проектира и организира използването на собствени бази данни на БФР;

18. организира и поддържа достъпа на БФР до бази данни и информационни системи на други ведомства и организации;

19. планира и провежда иновации в информационната система.

(3) Отдел "Координация и контрол":

1. координира в съответствие с установения в Министерството на финансите ред връзките на БФР с институциите на Съвета на Европа, Европейския съюз, с финансово-разузнавателните звена на други държави, както и с други международни, правителствени и неправителствени организации, ангажирани в сферата на противодействието срещу изпирането на пари;

2. обменя информация по случаи и съмнения за изпиране на пари с финансово-разузнавателните звена и компетентните в сферата на изпирането на пари органи на други държави при условията и по реда на чл. 22 ЗМИП, чл. 10 от Конвенцията относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление (ДВ, бр. 43 от 1994 г.), двустранни и многостранни договорености, както и принципите на сътрудничество в ЕГМОНТ ГРУП;

3. организира, контролира и отговаря за сигурността на използването на защитената уеб-страница в "ИНТЕРНЕТ" на ЕГМОНТ ГРУП и на международния обмен на информация чрез "ИНТЕРНЕТ";

4. координира участието на служители на БФР в работни срещи, семинари, учебни командировки и други форми на обучение с международно участие;

5. съдейства на компетентните институции за хармонизиране на българската нормативна уредба в сферата на противодействието срещу изпирането на пари с правото на Европейския съюз;

6. разработва нормативната база за взаимодействие на БФР с финансово-разузнавателни звена на други държави в сферата на противодействието срещу изпирането на пари;

7. координира взаимодействието на БФР с други държавни органи по въпросите на свободното движение на капитали, корупцията, подкупването в международните търговски сделки и конфискацията в частта, свързана с прилагането на мерките за противодействие срещу изпирането на пари;

8. разработва правната страна и изготвя правни заключения по доклади за съмнителни операции и сделки;

9. координира дейността на регионалните представители на БФР;

10. разработва правната страна и изготвя правни заключения по актове, свързани с контролната дейност на бюрото по прилагането на ЗМИП и Наредба № 16 от 1999 г. за изискванията към дейността на обменните бюра (ДВ, бр. 111 от 1999 г.) на Министерството на финансите;

11. координира връзките на БФР с правоохранителните и правораздавателните органи;

12. координира участието на БФР и участва в съвместни проверки по чл. 64, ал. 2 от Закона за банките;

13. организира и провежда съвместно с надзорните институции и публичните организации на задължените лица по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП семинари, работни срещи и други форми на обучение, свързани с прилагането на ЗМИП;

14. осъществява текущ и инцидентен контрол за изпълнение на задълженията по ЗМИП и актовете за неговото прилагане;

15. осъществява текущ и инцидентен контрол за изпълнение на задълженията, произтичащи от Валутния закон (ДВ, бр. 83 от 1999 г.) и Наредба № 16 от 1999 г. на министъра на финансите;

16. съставя констативни актове за нарушения на ЗМИП, Валутния закон и Наредба № 16 от 1999 г.;

17. представя доклади за извършените нарушения, съдържащи анализ на нарушенията и предложения за мерките, които следва да бъдат предприети за заличаване на последиците от нарушенията и за предотвратяване на бъдещи нарушения;

18. изготвя проекти за наказателни постановления;

19. извършва вътрешни проверки при възлагане от страна на директора на бюрото и съставя доклади;

20. извършва проверки и изготвя отговори по жалби и сигнали, постъпили в БФР и касаещи упражняването на неговата компетентност;

21. организира деловодството, поддържа входящ и изходящ регистър;

22. организира охраната и пропускателния режим в служебните помещения на бюрото.

Чл. 5. (1) Директорът на БФР се назначава от министъра на финансите.

(2) За директор на БФР може да бъде назначено лице, което отговаря на изискванията по чл. 6, ал. 2, има образователна степен "магистър" по икономика или право и десет години стаж по съответната специалност.

(3) Директорът на БФР:

1. ръководи и организира дейността на БФР;

2. представлява БФР в отношенията му с финансово-разузнавателните звена на други държави и с международни организации в сферата на изпирането на пари;

3. организира взаимодействието на БФР с други държавни органи и публични институции (МВР, прокуратурата, следствието и др.) по въпроси, свързани с предотвратяване и разкриване изпирането на пари;

4. упражнява компетентност по чл. 192 от Кодекса на труда и чл. 92 от Закона за държавния служител;

5. извършва и възлага извършването на проверки по изпълнението на ЗМИП и Наредба № 16 от 1999 г. на министъра на финансите и съставянето на констативни актове по ЗАНН;

6. предлага на министъра на финансите назначаване, повишаване и понижаване в длъжност и уволнение на служители на БФР.

(4) При отсъствие директорът се замества от определен от него с писмена заповед началник на отдел в БФР.

Чл. 6. (1) Служителите в БФР се назначават от министъра на финансите по предложение на директора на бюрото.

(2) За служител в БФР може да бъде назначено само лице, което отговаря на условията по чл. 7, ал. 1, 2 и 3 от Закона за държавния служител, независимо дали заема длъжността по служебно или трудово правоотношение.

(3) За началник на отдел в БФР може да бъде назначено лице, което отговаря на изискванията по предходната алинея, има образователна степен "магистър" по икономика или право и пет години стаж по съответната специалност.

(4) В длъжностните характеристики за всяка длъжност могат да се поставят специални условия за заемане на съответната длъжност.

(5) При подаване на заявление за заемане на държавна служба или молба за назначаване по трудово правоотношение кандидатът подписва декларация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 2 ЗДС.

(6) Длъжностните лица и гражданите са задължени да оказват съдействие на служителите на бюрото при изпълнение на техните функции. Служителите в БФР удостоверяват качеството си със служебна карта по утвърден образец, подписана от министъра на финансите.

Чл. 7. Щатните служители на БФР са длъжни да опазват в тайна сведенията и фактите, станали им известни при или по повод изпълнение на служебните задължения и представляващи държавна или служебна тайна, за което попълват декларация по образец, утвърден от министъра на финансите.

Чл. 8. (1) Директорът на БФР ръководи и организира взаимодействието на Министерството на финансите с МВР в съответствие със ЗМИП и другите правни актове.

(2) Министърът на вътрешните работи след съгласуване с министъра на финансите определя служител от Министерството на вътрешните работи, който осъществява функции на офицер за свръзка с БФР за срок от една година.

(3) Офицерът за свръзка на МВР при БФР:

1. подпомага ръководството на МВР при изпълнение на функциите му, свързани с взаимодействието между МВР и Министерството на финансите, по противодействието срещу изпирането на пари;

2. участва в изготвянето на съвместни актове на министъра на финансите и министъра на вътрешните работи, регламентиращи взаимодействието на МВР и Министерството на финансите;

3. осигурява общата координация и взаимодействие между службите на МВР и БФР съобразно с инструкцията по чл. 10, ал. 4 ЗМИП;

4. осигурява оперативните контакти и поддържането на координацията между отделните служби на МВР и БФР по конкретни случаи на предотвратяване и разкриване на изпиране на пари;

5. чрез директора на бюрото получава информация за работата в БФР по случаи, свързани със съмнение за изпиране на пари, и информира ръководството на МВР;

6. информира директора на бюрото за работата на службите на МВР по случаи, предоставени от БФР, съгласно инструкцията по чл. 10, ал. 4 ЗМИП.

(4) Достъпът на офицера за свръзка до информационните масиви на БФР се осъществява чрез директора на бюрото.

(5) Достъпът на директора на БФР до информационните масиви на МВР се осъществява чрез офицера за свръзка и съгласно инструкцията по чл. 10, ал. 4 ЗМИП.

Чл. 9. (1) При осъществяване на своята дейност БФР:

1. съхранява, проучва, обработва и разкрива информацията, получена от лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП;

2. подпомага министъра на финансите при упражняването на контрола по ЗМИП и Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 119 от 1998 г.);

3. разглежда вътрешните правила, приети от лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП, дава становища относно съответствието им с изискванията на ЗМИП и правилника за неговото прилагане и ги предлага на министъра на финансите за утвърждаване;

4. разработва критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти и подпомага методически лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП при изготвяне на техните вътрешни правила за предотвратяване и разкриване изпирането на пари;

5. разработва в съответствие със ЗМИП и правилника за неговото прилагане указания за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП и за специализираните служби по чл. 6, ал. 3 ЗМИП и ги предлага за утвърждаване на министъра на финансите;

6. изисква допълнителна информация за съмнителни операции, сделки и клиенти от лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП;

7. предлага на министъра на финансите предприемането на мерки по чл. 19, т. 1 ЗМИП;

8. уведомява министъра на финансите за случаите, в които са налице основания за предприемане на мерки по чл. 19, т. 2 ЗМИП;

9. предлага на министъра на финансите спирането на операция или сделка по чл. 12 ЗМИП;

10. извършва проверки по реда на чл. 14 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 119 от 1998 г.);

11. уведомява органите на съдебната власт в случаите по чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари;

12. участва в мероприятия за обучение и подготовка на представители на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 и на специализираните служби по чл. 6, ал. 3 ЗМИП;

13. изготвя становища по проекти на нормативни актове и международни договорености, свързани с мерките срещу изпирането на пари;

14. взаимодейства с държавните органи в рамките на своите компетенции по ЗМИП и правилника за неговото прилагане;

15. осъществява международно сътрудничество в рамките на своите компетенции по вътрешни и международни правни актове;

16. изпълнява други функции и задачи, възложени му с нормативен акт или заповед на министъра на финансите.

(2) Предложенията и уведомяванията по предходната алинея се правят от директора на БФР в писмена форма.

(3) Предложението по ал. 1, т. 9 се прави от директора на БФР в писмена форма, мотивира се и към него се прилагат събраните документи.

Чл. 10. (1) В БФР могат да бъдат привличани като експерти представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Българската народна банка и органите на съдебната власт.

(2) Условията и редът за привличане на представители на Министерството на вътрешните работи се определят с Инструкцията на министъра на финансите и министъра на вътрешните работи по чл. 10, ал. 4 ЗМИП.

(3) Привличането на представители на Министерството на правосъдието, Българската народна банка и органите на съдебната власт става по взаимна договореност между съответните ръководители и съобразно нормативните актове.

(4) Привлечените експерти са длъжни да опазват в тайна сведенията и фактите, станали им известни при или по повод изпълнение на възложените им задачи в БФР, представляващи държавна или служебна тайна, за което попълват декларация по образец, утвърден от министъра на финансите.

Чл. 11. (1) За изпълнение на определени задачи със заповед на министъра на финансите по предложение на директора на БФР могат да бъдат сформирани временни групи.

(2) Във временните групи могат да бъдат привличани лицата по чл. 10, ал. 3 ЗМИП, като в тези случаи тяхното участие, условията и начинът на привличане се съгласуват предварително с ръководителя на заинтересуваното ведомство.

(3) В заповедта по ал. 1 се определят:

1. задачата за изпълнение;

2. участниците в групата;

3. ръководителят на групата;

4. срокът за изпълнение на задачата;

5. начините за уреждане на правоотношенията с привлечените лица по ал. 2;

6. начинът за отчитане на изпълнението на задачата и прекратяването на дейността на групата;

7. други обстоятелства, ако това се налага в конкретния случай.

Чл. 12. (1) Бюрото за финансово разузнаване води самостоятелно деловодство.

(2) Печатът на БФР се утвърждава от министъра на финансите.