Държавен вестник, брой 49 от 27.V

Чл. 8. (1) Агенцията е организирана в 3 дирекции.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г.) Общата численост на персонала в административните звена на агенцията е 34 щатни бройки. Числеността на отделните административни звена е посочена в приложението.

(3) Директорът на агенцията утвърждава структурата на административните звена и щатното разписание по предложение на ръководителите на съответните административни звена.

Чл. 9. В агенцията се ползват длъжностите, предвидени за държавна агенция в Единния класификатор на длъжностите в администрацията.

Чл. 10. (1) Административното ръководство на администрацията на агенцията се осъществява от главен секретар.

(2) Главният секретар:

1. осигурява организационната връзка между директора и административните звена в агенцията;

2. създава условия за нормална и ефективна работа на звената на агенцията;

3. координира финансово-стопанската дейност на агенцията;

4. контролира изпълнението на възложените на администрацията задачи;

5. контролира и отговаря за работата с документите, за тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;

6. изпълнява други задачи, възложени му от директора на агенцията.

(3) Главният секретар се назначава от директора за срок 5 години.

Чл. 11. (1) Общата администрация е структурирана в дирекция "Административно и финансово обслужване".

(2) Дирекция "Административно-правно и финансово обслужване" се ръководи непосредствено от главния секретар на агенцията.

Чл. 12. Дирекция "Административно-правно и финансово обслужване":

1. съставя проекта на бюджет на агенцията;

2. извършва счетоводно отчитане на изпълнението на бюджета;

3. изготвя месечни, тримесечни и годишни оборотни ведомости;

4. подготвя годишния отчет и баланс на агенцията;

5. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на агенцията;

6. отговаря за правилното ползване и управление на собствеността, предоставена на агенцията;

7. отговаря за ведомствената охрана и сигурността;

8. осигурява правно-нормативното обслужване и процесуалното представителство на агенцията;

9. организира и осъществява деловодната дейност, опазването и съхраняването на документацията в архивни дела, отчитането на входящата и изходящата кореспонденция и осъществява процесуалното представителство на агенцията;

10. изготвя длъжностното щатно разписание на работещите в агенцията;

11. подготвя актовете за назначаване и трудовите договори с работещите в агенцията и оформя прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;

12. образува и съхранява служебните и трудовите досиета на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение, и ги поддържа в съответствие с изискванията на закона.

Чл. 13. (1) Специализираната администрация в агенцията е организирана във:

1. дирекция "Информация и анализи";

2. дирекция "Координация и контрол".

(2) Дирекция "Координация и контрол" се ръководи непосредствено от заместник-директора на агенцията.

Чл. 14. Дирекция "Информация и анализи":

1. набира и съхранява информация, идентифицираща задължените лица по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП, и води специални регистри;

2. набира и обработва публична информация за операции, сделки и лица, свързани със съмнение за изпиране на пари;

3. поддържа актуалността на водените регистри и бази от данни;

4. съвместно с отдел "Инспекторат" към дирекция "Координация и контрол" разработва критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти с оглед изпълнение на изискванията на чл. 16, ал. 2 ЗМИП;

5. предлага допълнителни критерии за съмнителни операции, сделки и лица за включване във вътрешните правила на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП;

6. анализира получените от лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП доклади за съмнителни операции, сделки и клиенти;

7. установява необходимостта от събиране на допълнителна информация за съмнителни операции, сделки и клиенти от лица по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП, включително при свързани операции по чл. 4, ал. 2 ЗМИП;

8. събира допълнителна информация по случаи на съмнение за изпиране на пари;

9. предлага на директора на агенцията включването на агенцията към нови информационни масиви и регистри;

10. разработва типология на съмнителните операции и сделки, разкрива и анализира тенденциите при изпирането на пари;

11. разработва виждания относно ефективността на нормативната база и нейното прилагане, които след съгласуване с дирекция "Координация и контрол" представя на директора на агенцията;

12. участва в обучението и подготовката на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП с оглед унифициране на стандартите за идентификация и предварителен анализ на операции и сделки, свързани със съмнение за изпиране на пари;

13. създава и поддържа компютърната инфраструктура на агенцията;

14. администрира и контролира експлоатацията на информационната система и отговаря за нейната сигурност;

15. проектира и организира използването на собствени бази от данни на агенцията;

16. организира и поддържа достъпа на агенцията до бази от данни и информационни системи на други ведомства и организации;

17. планира и провежда иновации в информационната система.

Чл. 15. Дирекция "Координация и контрол":

1. координира връзките на агенцията с институциите на Европейския съюз, Съвета на Европа, с финансово-разузнавателните звена на други държави, както и с други международни, правителствени и неправителствени организации, ангажирани в сферата на противодействието срещу изпирането на пари;

2. обменя информация по случаи и съмнения за изпиране на пари с финансово-разузнавателните звена и компетентните в сферата на изпирането на пари органи на други държави при условията и по реда на чл. 22 ЗМИП, чл. 10 от Конвенцията относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление, двустранни и многостранни договорености, както и принципите на сътрудничество в ЕГМОНТ ГРУП;

3. организира, контролира и отговаря за сигурността на използването на защитената уеб-страница в ИНТЕРНЕТ на ЕГМОНТ ГРУП и на международния обмен на информация чрез ИНТЕРНЕТ;

4. координира участието на служители на агенцията в работни срещи, семинари, учебни командировки и други форми на обучение;

5. съдейства на компетентните институции за хармонизиране на българската нормативна уредба в сферата на противодействието срещу изпирането на пари с правото на Европейския съюз;

6. разработва нормативната база за взаимодействие на агенцията с финансово-разузнавателни звена на други държави в сферата на противодействието срещу изпирането на пари;

7. координира взаимодействието на агенцията с други държавни органи по въпросите на свободното движение на капитали, корупцията, подкупването в международните търговски сделки и конфискацията в частта, свързана с прилагането на мерките за противодействие срещу изпирането на пари;

8. разработва правната страна на анализа по доклади за съмнителни операции и сделки и изготвя правни заключения;

9. разработва правната страна и изготвя заключения по актове, свързани с контролната дейност на агенцията;

10. координира връзките на агенцията с правоохранителните и правораздавателните органи;

11. извършва проверки на място на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП по прилагането на мерките срещу изпирането на пари, както и при съмнение за изпиране на пари;

12. предлага на директора на агенцията мерки за подобряване на организацията и дейността на специализираните служби на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП;

13. координира участието на агенцията и участва в съвместни проверки по чл. 64, ал. 2 от Закона за банките;

14. организира и провежда съвместно с надзорните институции и публичните организации на задължените лица по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП семинари, работни срещи и други форми на обучение, свързани с прилагането на ЗМИП;

15. подпомага методически лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП при разработването на вътрешните правила по чл. 16, ал. 1 ЗМИП;

16. осъществява текущ и инцидентен контрол за изпълнение на задълженията по ЗМИП и актовете за неговото прилагане;

17. съставя констативни актове за нарушения на ЗМИП и изготвя проекти на наказателни постановления;

18. представя доклади за извършените нарушения, съдържащи анализ на нарушенията и предложения за мерките, които следва да бъдат предприети за заличаване на последиците от нарушенията и за предотвратяване на бъдещи нарушения;

19. извършва вътрешни проверки при възлагане от страна на директора на агенцията и съставя доклади;

20. извършва проверки и изготвя отговори по жалби и сигнали, постъпили в агенцията и касаещи упражняването на нейната компетентност;

21. отговаря за протоколната дейност в агенцията.

Чл. 16. Служителите в агенцията, заемащи ръководни длъжности, съобразно възложените функции и задачи на ръководеното от тях административно звено:

1. възлагат задачи на работещите в административното звено, контролират и отговарят за тяхното срочно и качествено изпълнение;

2. осигуряват взаимодействието с другите административни звена в агенцията в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейността между тях;

3. ежегодно изготвят отчет за дейността на ръководеното от тях звено и правят предложения за конкретни мерки за подобряване на дейността в него;

4. предлагат назначаване, повишаване, преместване, стимулиране, санкциониране и освобождаване на работещите в ръководеното от тях административно звено.

Чл. 17. Директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната дирекция в съответствие с определените в правилника функции и заповедите на директора на агенцията.

Чл. 18. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията, изпълняват възложените им задачи съобразно длъжностните си характеристики.

Чл. 19. (1) Документите, изпратени до агенцията от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.

(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях, и се образува служебна преписка, която се докладва на директора на агенцията за разпределяне по дирекции.

(3) Ръководителите на административните звена възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител. При възлагане на повече от един служител се посочва отговорният от тях.

Чл. 20. Изходящите от агенцията документи се съставят в два екземпляра. Вторият екземпляр съдържа двете имена и подписа на служителя, който е изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата.

Чл. 21. (1) Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) Началото и краят на работното време на агенцията се определя със заповед на директора на агенцията.

Чл. 22. Работещите в агенцията могат да бъдат награждавани с отличия, с предметни или парични награди за образцово изпълнение на служебните си задължения в съответствие със Закона за държавния служител в размер до 3 минимални работни заплати за една календарна година.